董事会决定董事会决定时间:20xx年08月20日地点:公司会议室与会人员:出席本次会议的董事3人,代表100%的股权,所作出决议经出席会议的董事下面是小编为大家整理的董事会决定8篇,供大家参考。
董事会决定篇1
董事会决定时间:20xx年08月20日
地点:公司会议室
与会人员:出席本次会议的董事3人,代表100% 的股权,所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过。由于受国际金融危机的影响,公司外方股东*公司,中方股东认缴的万美元注册资金未能按期缴足,经全体董事研究决定:一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业;二、同意*公司将其持有公司65%的股权分别转让给,其中:受让35%的股权,受让30%的股权;三、将公司注册资金由万美元减少至*万元人民币;四、就公司减资事项登报公告;五、同意修改公司章程,并报工商机关备案。
全体董事签字:
*有限公司
20xx年08月20日
董事会决定篇2
xx有限公司董事会决定
会议时间: 年 月 日
会议地点:
现任董事会成员:
出席会议的人员:
决议事项:有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议:一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注册资金为 万元,本公司占其中 %股权,以 形式出资。三、 有限公司(新)经营范围是:四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。
董事长:
副董事长:董事:
(盖公章)年 月 日
董事会决定篇3
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:
年 月 日
董事会决定篇4
北京股份有限公司(以下称'公司“)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合<中华人民共和国公司法>和<北京股份有限公司章程>的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>
投票结果:同意____票,反对0票,弃...
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